Curso de debida diligencia usando fuentes abiertas de información, realiza un esfuerzo razonable para conocer a los propietarios reales, beneficiarios finales y proveedores de recursos, el curso se impartirá en la Ciudad de México el 14 y 15 de Julio del 2016, los invitamos a participar y con la ponencia de OSCAR MORATTO ex director de análisis de la UIAF de Colombia que nos proporcionará herramientas y modelos para realizar de manera adecuada la debida diligencia, asiste y comparte con otros colegas esta información relevante.
mayores informes [email protected]
Continue this lesson in the app
Install CourseHive on Android or iOS to keep learning while you move.
FAQs
We curate free YouTube courses, organized by category and language — and make it easy for you to track your learning progress.
Yes. Free courses are embedded YouTube videos.
Currently available in English — with Portuguese, Spanish, French, German, and Italian coming soon.
Check ratings, reviews, duration, and description.
All courses include a certificate of participation.
Yes, an account lets you track progress, earn certificates, and save favorites.
We auto-save your watch position so you can resume on any device.
